Thông qua việc theo dõi tình hình trên không gian mạng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tình trạng học sinh, sinh viên từ các trường trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học, cũng như công nhân từ các nhà máy, xí nghiệp, cán bộ, công viên chức tham gia cá cược trực tuyến trên mạng xã hội thông qua các trò chơi bài đổi thưởng.
Tập trung vào điều tra, xác minh, cơ quan công an đã phát hiện mạng lưới đánh bạc trực tuyến qua mạng internet có nhiều hình thức khác nhau như lô đề, trò chơi bài đổi thưởng trên trang web fbslive.com và ứng dụng FBS, cá cược bóng đá…
Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan công an xác định đây là mạng lưới đánh bạc có tổ chức do những đối tượng người Trung Quốc ở nước ngoài chủ mưu, liên kết với nhiều đối tượng trong nước để thực hiện hoạt động đánh bạc chuyên nghiệp và liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre…
Đầu tiên, cơ quan công an đã xác định mạng lưới đánh bạc này hoạt động theo phương thức như sau: những đối tượng người Trung Quốc (nhà phát hành) thuê người thành lập trang web fbslive.com và ứng dụng FBS để xây dựng một hệ thống đánh bạc.
Hệ thống đánh bạc “fbslive.com” là một trang web trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính…
Hệ thống fbslive tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, xổ số, xóc đĩa, lô đề, cá độ và sử dụng đơn vị tiền ảo (gọi là xu) với quy định 1 xu tương đương 1.000 đồng để cho các đối tượng mua và đặt cược trong các trò chơi của fbslive. Cổng game này cho phép người chơi nạp và rút tiền qua tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.
Để vận hành hệ thống và thu hút người chơi tham gia, “Nhà cái” sẽ tuyển dụng các bộ phận có chức năng khác nhau như bộ phận kỹ thuật để vận hành trang web và ứng dụng, xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến đăng nhập và đặt cược trên hệ thống; bộ phận quản lý và hỗ trợ nạp rút tiền trên hệ thống; bộ phận chăm sóc khách hàng để giải quyết sự cố của người chơi; bộ phận phát trực tiếp ứng dụng để quảng cáo và hỗ trợ người chơi đánh bạc…
Trong số đó, tại Việt Nam, cơ quan công an xác định một số đối tượng là người Việt Nam hoạt động tại Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và nhiều người chơi khác trực tiếp tham gia mạng lưới đánh bạc trên nói trên bằng việc chăm sóc khách hàng và phát trực tiếp trò chơi đánh bạc.
Đối tượng Đàm Thị Hải Hà tại cơ quan công an.
Sau quá trình thu thập đầy đủ các chứng cứ và tài liệu về hoạt động phạm tội của các đối tượng, ngày 21/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ và Công an thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện khám xét, bắt giữ, triệu tập 11 người là thành viên công tác dưới của mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều vật phẩm, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.
Tiếp theo, ngày 28/7/2023, các tổ công tác thuộc lực lượng Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệu tập và bắt giữ thêm 9 người khác tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang. Qua khám xét, thu giữ 2 bộ thiết bị livestream, 4 máy tính xách tay, 13 điện thoại di động, 579 triệu đồng tiền mặt và một số vật phẩm, tài liệu, dữ liệu điện tử khác.
Tại cơ quan công an, Đàm Thị Hải Hà đã thú nhận rằng, cô đảm nhận nhiệm vụ trong bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng nhân viên để phục vụ hoạt động đánh bạc tại Việt Nam thông qua cấp dưới là Đàm Thị Minh Tâm và Nguyễn Phú Vinh. Đồng thời, Hà là người chịu trách nhiệm tiếp xúc trực tiếp với những đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài để duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc fbslive.
Bắt giữ 27 đối tượng “hoạt động tín dụng đen” và tổ chức, đánh bạc
Với phương thức hoạt động như trên, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2023 đến nay, mạng lưới đánh bạc nói trên đã thu hút các con bạc trên khắp cả nước nộp tiền vào hệ thống fbslive tham gia đánh bạc trị giá hơn 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập 15 người có liên quan khác để xác định mức độ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.