Sau cuộc chiến, các nghi can đã thừa nhận từ tháng 11/2021 đến nay họ đã truy cập mạng, tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để nhận hoa hồng với số tiền giao dịch lên tới 2.600 tỷ đồng.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, thông báo đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tội danh của 15 nghi can về “đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng” theo Nguyên tắc 321, Nguyên tắc 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình chấp thuận.
Các nghi can bị khởi tố có địa chỉ thường trú tại 11 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, gồm: Phạm Thị Mỹ H (sinh năm 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình); Trần Văn Sơn (sinh năm 1986, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Hồ Thị Mỹ (sinh năm 1992, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1993, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Viết Kiên (sinh năm 1988, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Hoài Duyên (sinh năm 1990, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1998, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội); Mai Ngọc Linh (sinh năm 1989, trú tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngoài ra, có 3 nghi can có chỗ ở tại tỉnh Hưng Yên, bao gồm Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại huyện Văn Giang), Luyện Thị Hởi (sinh năm 1987) và Dương Thị Hương (sinh năm 2001) đều trú tại huyện Yên Mỹ; 3 nghi can có chỗ ở tại tỉnh Thái Bình bao gồm Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại thành phố Thái Bình); Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1995), Đỗ Thị Như (sinh năm 1990) đều trú tại huyện Vũ Thư.
Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thái Bình, đã phát hiện mạng lưới tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn trên không gian mạng. Các nghi can đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để nhận hoa hồng.
Tài khoản đánh bạc quy mô lớn này do Phạm Thị Mỹ H (sinh năm 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) lãnh đạo, điều hành nhóm chát Telegram “Gia tộc Sâu.” Bằng tài khoản Telegram “Sâu Tộc Trưởng” của mình, tất cả thành viên khi đăng ký sử dụng mã giới thiệu của H, sẽ được tham gia vào nhóm, H cấp quyền quản trị cho đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.
Đánh giá các thủ đoạn của các nghi can rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và có nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình lập chuyên án để xử lý, triệt phá.
Sau khi thu thập đủ tài liệu và chứng cứ liên quan, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập 22 nghi can (trong đó có 6 nghi can tại Thái Bình; 3 nghi can tại Thành phố Hồ Chí Minh; 3 nghi can tại Hưng Yên; Quảng Bình, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắc Nông, Bến Tre mỗi địa phương 01 nghi can) để tiến hành điều tra, làm rõ thông tin.
Sau cuộc chiến, các nghi can đã thừa nhận từ tháng 11/2021 đến nay họ đã truy cập mạng, tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để nhận hoa hồng với số tiền giao dịch lên tới 2.600 tỷ đồng. Thông qua công tác xác minh, cơ quan Cảnh sát đã xác định có khoảng 4.000 người tham gia nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Thị Mỹ H, Nguyễn Thu Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và Đỗ Thị Trúc Linh, sinh năm 1993, trú tại huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, lực lượng Cảnh sát thu giữ một số tang vật bao gồm 414 triệu đồng; 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác liên quan. Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Nguồn:https://www.vietnamplus.vn/cong-an-thai-binh-triet-duong-day-danh-bac-qua-mang-hon-2600-ty-dong/858087.vnp