Vào ngày 30/12, cơ quan điều tra của Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo bộ luật hình sự điều 321 và điều 322. Được biết, đây là một vụ án có số tiền giao dịch lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.
Các trinh sát của Công an thành phố Thái Bình, có kinh nghiệm dày dặn, cho biết: Để thực hiện phương án số 03 của Bộ Công an, nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau mùa dịch Covid-19, và để thực hiện “Mệnh lệnh tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022” của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc và phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra của Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình tiến hành chuyên án đấu tranh chống đường dây đánh bạc liên tỉnh thông qua thu thập thông tin đáng tin cậy.
Những trinh sát giỏi về nghiệp vụ, có kinh nghiệm điều tra và phá án của Công an thành phố Thái Bình đã được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra, xâm nhập, tìm kiếm và kết nối các chi tiết nhỏ nhặt trong hơn một tháng để xác định hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc có giá trị hàng nghìn tỷ.
Bằng cách sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh. Qua đấu tranh, đã xác định chỉ đạo đường dây đánh bạc là Nguyễn Xuân Tiến (biệt danh “Thắng Sơn”, 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
Lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết, đối tượng Tiến đến từ một tỉnh khác nên quá trình tiếp cận và nắm bắt diễn biến rất khó khăn. Ngoài ra, phải đảm bảo tính bí mật, an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án khi tiến hành tiếp cận đối tượng.
Thông qua việc phân tích dữ liệu đã thu thập được, đề xuất các phương án cụ thể và tỉ mĩ, được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo kỹ lưỡng, Công an thành phố Thái Bình đã quyết định tiến hành phá án vào lúc 7 giờ sáng ngày 25/12.
Vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cán bộ và chiến sĩ, bao gồm 200 người được chia thành 16 đội (bao gồm đội cảnh sát), đã âm thầm di chuyển từ thành phố Thái Bình sang thành phố Nam Định (khoảng cách 17km).
Vào hơn 7 giờ sáng, Tiến cùng các thành viên trong đường dây đánh bạc liên tỉnh đã bị tiếp cận và dẫn về trụ sở Công an thành phố Thái Bình. Các trinh sát cho biết, trong quá trình tiếp cận, các đối tượng đã tự nguyện tuân thủ, không cản trở công tác của lực lượng công an.
Sau khi thực hiện khám xét trực tiếp nơi ở và làm việc của các thành viên trong đường dây đánh bạc, cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng 7 chiếc ô tô (trong đó có 2 chiếc xe Porsche và BMW), 5 máy tính, nhiều điện thoại di động và một số vũ khí và tài liệu khác có liên quan.
Bước đầu, xác định rằng Tiến đã tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh từ tháng 9/2019 đến nay, với tổng số tiền giao dịch cá cược lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.
Dựa trên các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh giữ người khẩn cấp, và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 thành viên khác trong đường dây.
Nói chuyện với phóng viên báo Nhân dân vào chiều ngày 30/12, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết, hành vi và hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi và xảo quyệt, nhằm lừa qua mắt lực lượng chức năng, đặc biệt là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Ví dụ như trong vụ án đánh bạc liên tỉnh vừa được bóc gỡ, Tiến đã quản lý tài khoản Siêu Tổng đại lý (còn được gọi là supper master) của mình. Tiến đã chia sẻ tài khoản này cho các thành viên cấp dưới, và các tài khoản tổng đại lý này lại tạo ra các tài khoản đại lý khác, từ đó tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn được gọi là member). Các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ sử dụng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để tham gia đánh bạc, giá trị của mỗi điểm (YEN) có giá từ 7.000 VNĐ đến 100.000 VNĐ tùy thuộc vào quy ước.
Việc phá đường dây đánh bạc “siêu khủng” trong những ngày cuối năm này là một chiến công xuất sắc của Công an thành phố Thái Bình trong công tác chung của lực lượng công an tỉnh Thái Bình. Việc điều tra và bóc gỡ những vụ án lớn, có tính chất nghiêm trọng mang lại niềm tin cho nhân dân và tạo ra sự yên bình trong cuộc sống hàng ngày.