Vào cuối tháng 7 vừa qua, sau giai đoạn 1 của quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia vào hoạt động đánh bạc, với tổng lượng giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng; và sau đó đã khởi tố và bắt đầu điều tra vụ án, khởi tố 10 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”…
Đáng lưu ý, trung bình hàng ngày, các đại lý tham gia hoạt động đánh bạc này thu được từ 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi tháng).
Hoạt động tinh vi theo hình thức tiếp thị đa cấp
Vào giữa tháng 8/2022, sau một khoảng thời gian dài thu thập thông tin từ các nguồn tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã xác định một mạng lưới tổ chức đánh bạc hoạt động quy mô lớn trên mạng với các hoạt động tinh vi không chỉ ở Nam Định mà còn trên toàn quốc.
Thượng tá Đinh Văn Tạo và tổ chuyên án nghiên cứu phương thức và thủ đoạn của các đối tượng
Theo Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban chuyên án, các đối tượng đã lập tài khoản, tham gia và làm đại lý để nhận hoa hồng từ việc đánh bạc trên trang web 9666club (đánh bạc theo hình thức xổ số VN-Go mỗi phút). Đây là một trang web hoạt động theo mô hình tiếp thị đa cấp, nơi người chơi không chỉ có thể đánh bạc mà còn có thể huy động người khác tham gia để nhận hoa hồng. Do đó, các đối tượng đã lôi kéo nhiều đại lý và con bạc tham gia từ các tỉnh thành khác trên toàn quốc, chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30 có thu nhập không ổn định.
Để đăng ký tài khoản và tham gia đánh bạc trên trang web 9666club, người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản Facebook. Trang web hoạt động theo mô hình tiếp thị đa cấp từ cấp 1 đến cấp 4; đại lý cấp cao nhận hoa hồng theo tỷ lệ tăng dần từ cấp 0 đến cấp 6 trên tổng số tiền đặt cược của tài khoản cấp 1; từ 0,6% đến 1% của tài khoản cấp 2; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản cấp 3; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản cấp 4.
Khi tham gia chơi VN-Go mỗi phút, nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 tương ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi đặt cược. Mỗi phiên chơi kéo dài 1 phút, trong đó 55 giây dành cho việc đặt cược, 5 giây còn lại để chờ kết quả tạm ngừng đặt cược. Mỗi ngày có tổng cộng 1.440 phiên chơi. Có 3 hình thức đặt cược: chọn “lớn – nhỏ”; chọn màu (bao gồm 3 màu đỏ, xanh lá và xanh tím); chọn số. Nhà cái sẽ tự động công bố kết quả cho người chơi, tuy nhiên cách nhà cái quay số được giữ bí mật đối với người chơi. Mỗi lần đặt cược 100.000 đồng, nhà cái giành 2.000 đồng làm hoa hồng, do đó số tiền thật sự đặt cược là 98.000 đồng.
Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên phải thừa nhận hành vi phạm tội
Theo cán bộ điều tra, sau khi tạo tài khoản trên trang web, người chơi phải thêm thông tin thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cá nhân để nạp và rút tiền. Để nạp tiền, người chơi phải chọn phương thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, thông tin giao dịch và số tiền cần chuyển, vì nhà cái sẽ trừ hoa hồng ngay từ số tiền nạp của người chơi. Khi muốn rút tiền từ tài khoản, người chơi chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản) và mật khẩu tài khoản, nhà cái sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã được thêm trước đó. Số lần rút tối đa trong một ngày là 3 lần.
Với lợi nhuận lớn từ tiền đánh bạc và hoa hồng từ đại lý, nhiều đối tượng đã tìm mọi cách để quảng cáo, hướng dẫn và lôi kéo nhiều người chơi tham gia đánh bạc trên trang web. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đại lý thu được từ hoạt động đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng/ngày (khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).
Kết thúc
Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác đã tiến hành thu thập tài liệu từ các địa điểm trên khắp cả nước. Ngày 25/4/2023, Đại tá Chu Văn Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố tiến hành phá vỡ…
Hoàng Thị Hợp tại Cơ quan Công an
Chiếc xe ô tô Tucson màu mận chín mới dừng trước cổng nhà vài lâu. Như thường lệ, Hoàng Thị Hợp (sinh năm 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) xuống xe, khám phá xung quanh từ từ với ánh mắt. Khi thấy không có gì lạ, Hợp lái xe vào ngôi nhà rộng lớn và mở cửa một cách chậm rãi. Một vài bước chân đi thì nụ cười nhanh chóng mất đi, cô không thể nắm giữ được hàng hiệu mới mua.
Quả là, trước mặt cô là Thượng tá Đinh Văn Tạo và thành viên của tổ công tác vừa bùng nổ vào. Khuôn mặt biến sắc, cánh tay Hợp run lên trong nỗi lo lắng, có thể cô còn chưa nghĩ lái xe mình đã được “đón” một cách hết sức chu đáo như thế này. Cô nói một cách lẩn thẩn, không thể thốt nên lời. Các bước đi mang tính chất nặng nề để lại một cái nhìn mơ màng từ mẹ già, đứa con nhỏ…
Điều gây sự ngạc nhiên trong gia đình, thậm chí ngay cả chồng cô, đã ấp ủ hơn bao giờ hết dù biết vợ kiếm được tiền nhiều nhưng không biết Hợp làm công việc gì. Hàng ngày, sẽ có thời gian cố định Hợp đóng cửa phòng, sử dụng máy tính, tất cả mọi người chỉ nghĩ cô ấy đang bận bán hàng trực tuyến… cho đến khi “bà trùm” của đường dây này bị bắt.
Hai chiếc ô tô là tang vật của vụ án
Trong quá trình điều tra tại Cơ quan CSĐT, Hợp thú nhận rằng để điều hành mạng lưới đánh bạc quy mô lớn này, cô đã thành lập nhóm Telegram “DOLLAR GROUP” và một số nhóm trên Facebook… Tất cả các thành viên tham gia vào nhóm thông qua mã giới thiệu của Hợp qua nhóm Telegram “DOLLAR GROUP” sẽ được phân loại làm đại lý và được cấp quyền quản lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Hợp đã lôi kéo và lập hơn 20.500 tài khoản tham gia đánh bạc…
Trước đó, một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây, đại lý dưới của Hợp là Trần Thị Liên (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã bị bắt. Bà mẹ đơn thân này có hình ảnh sang trọng không thua kém các tiểu thư con nhà giàu.
Liên đã tạo video hướng dẫn sử dụng tài khoản Facebook “Liên Gina” quảng bá và lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên trang web 9666club và thành lập nhóm Telegram “Kiếm tiền tại nhà 150k TL GROUP 966club” để thông báo và hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên trang web này…
Với thông báo quảng cáo “Game Kiếm Tiền Tại Nhà / Hội chị em, mẹ bỉm sữa – chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà – an toàn hiệu quả. Hướng dẫn, chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà phù hợp với những ai có vốn nhỏ chỉ từ 300k như các mẹ bỉm sữa, học sinh, công nhân… Muốn kiếm thêm thu nhập từ 200k tại nhà, dễ dàng rút tiền trực tiếp vào tài khoản 24/24…”. Có hơn 15.500 tài khoản bị Liên lôi kéo và tham gia đánh bạc…
Sau khi bắt giữ Hợp và Liên, 4 đối tượng khác là Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); Phạm Thị Chi (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Trực (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng đã nhanh chóng bị bắt. Ngoài việc thu giữ 2 chiếc ô tô, Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa và thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc của các đối tượng…
Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân và đe dọa trật tự an ninh.
Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mọi người tuân thủ nghiêm túc luật pháp, nâng cao nhận thức và ý thức về hậu quả và tác hại của việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng đối với bản thân, gia đình và xã hội; cẩn thận với các chiêu trò, lôi kéo và dụ dỗ tham gia vào hoạt động này.
Trường hợp phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mọi người cần thông báo và tố giác ngay với cơ quan Công an địa phương để được xử lý kịp thời. Cơ quan Công an sẽ xác định, truy tìm và tiêu diệt các tiểu tội phạm, đường dây; hợp tác với các cơ quan chức năng để truy tố và xử lý theo pháp luật.
Nguồn:https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/phap-dong-truc-chanh.html