Vào ngày 21/5, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rằng, lực lượng thực thi pháp luật vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng điều hành mạng lưới tổ chức đánh bạc với quy mô trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 21/5, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng điều hành mạng lưới tổ chức đánh bạc với quy mô trên 2.000 tỷ đồng.
Đám người này có liên quan đến vụ án đánh bạc trên 1.000 tỷ đồng mà công an Hưng Yên khám phá từ tháng 1/2019.
Cụ thể, từ tháng 1/2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 19 đối tượng ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và các địa phương ở nhiều tỉnh, thành phố: Đà Lạt (Lâm Đồng); Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội); Yên Sơn (Tuyên Quang)…
Nhóm người này đã đến Đà Lạt (Lâm Đồng) để thuê nhà để điều hành mạng lưới đánh bạc qua mạng, hoạt động trên diện rộng từ Hưng Yên đến nhiều tỉnh thành khác.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toán là người dẫn đầu mạng lưới này thú nhận đã trở thành đại lý để tổ chức chơi bạc qua mạng thông qua một nhóm người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Mở rộng điều tra vụ án này, đến ngày 17/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã cùng các đơn vị chức năng thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng cư trú tại tỉnh Thái Bình, gồm 2 anh em Phạm Công Bằng, sanh năm 1990 và Phạm Công Biên, sanh năm 1988 cùng Đào Viết Lâm, sanh năm 1999 đều cư trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy; Trần Đức Khiển, sinh năm 1992, cư trú tại xã Đông Động, huyện Đông Hưng về hành vi tổ chức chơi bạc.
Tại thời điểm phát hiện, Công an đã thu giữ được các vật chứng bao gồm 15 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 laptop, một số tiền lớn và nhiều thẻ ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm ngừng hoạt động nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số dư hàng tỷ đồng, thu giữ nhiều đồ vật, sưu tập tài liệu khác có liên quan.
Theo điều tra sơ bộ, tổng số tiền mà nhóm người giao dịch chơi bạc là trên 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của mạng lưới đánh bạc này ở Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo điều tra sơ bộ, Phạm Công Bằng là người đứng đầu mạng lưới. Bằng và nhóm người đã thuê nhà tại đường Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình để điều hành mạng lưới đánh bạc và tổ chức chơi bạc trên toàn quốc.
Thủ đoạn của nhóm người này là mở tài khoản để trở thành đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến; người chơi sử dụng tiền thật để quy đổi thành tiền ảo tham gia đánh bạc. Khi chơi xong, người chơi sẽ được nhóm người quy đổi tiền ảo thành tiền thật. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục nỗ lực, mở rộng vụ án./.