Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), thông qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện một mạng lưới tộ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi game casino trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, còn được biết đến với tên Hà Miên, trú tại quận Long Biên) dẫn đầu.
Hà đã có 4 tiền án và 2 tiền sự liên quan đến hoạt động đánh bạc trên địa bàn Hà Nội và các địa phương khác.
Dựa trên tài liệu thu thập được từ cuộc chiến tranh chống tội phạm, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong cuộc chiến tranh này; khám xét khẩn cấp và triệu tập 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”
Danh sách các đối tượng này bao gồm: Đỗ Ngọc Hà; Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy (sinh năm 1994), Đào Thị Thanh Thủy (sinh năm 1986), Đặng Trung Kiên (sinh năm 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (sinh năm 1991), Hoàng Văn Máy (sinh năm 1992), Lê Hải Nam (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1991), Vũ Kim Ngân (sinh năm 1997), Phạm Hoàng Nhung (sinh năm 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987), Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1992), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (sinh năm 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (sinh năm 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (sinh năm 1983), Đinh Thị Lâm Miên (sinh năm 1994), cùng trú tại quận Tây Hồ.
Trong quá trình chiến tranh, Cục Cảnh sát Hình sự đã làm rõ rằng từ tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn đã tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và tiến hành đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử để đánh bạc.
Hà đã thiết lập trang web https://cp.starcsn.com thông qua mối quan hệ xã hội. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các người chơi sử dụng tiền điện tử USDT để đặt cược trên trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.
Vào ngày 4/1/2021, Hà và Sơn đã bắt đầu hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tạo tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com đã được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền đã giúp Hà và Sơn thu hút được nhiều người để tham gia tổ chức đánh bạc, bao gồm Phạm Tiến Dũng (còn được biết đến với tên Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Các đối tượng trong mạng lưới (gọi tắt là Nhóm Evol) hoạt động theo sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.
Những kẻ cầm đầu đã đào tạo một số thành viên khác để thực hiện các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ người chơi đặt cược.
Để thu hút sự tham gia và tạo uy tín cho người chơi, Hà và Sơn đã tổ chức giới thiệu công ty Evol cung cấp gói bảo hiểm cho khoản đầu tư với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Các người chơi phải đăng ký tạo tài khoản, sử dụng địa chỉ email, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải nhận được một mã code (mã này được cấp bởi một thành viên đã tham gia và đóng vai trò là thành viên cấp dưới).
Khi tham gia, người chơi phải cài đặt hai ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh trong các cuộc chơi). Sau khi tài khoản đăng ký thành công, người chơi sẽ được tham gia các nhóm của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia, người chơi phải nạp tiền điện tử loại USDT để đặt cược trong game casino của Evol.
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định tổng số khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm Tổng Evol Club, đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống do các người chơi cấp dưới Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay đã lên đến hơn 1,1 tỷ euro, tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng Việt Nam.
Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều tài liệu quan trọng khác.