Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), thông qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua trò chơi sòng bạc trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, còn được gọi là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu.
Hà là một đối tượng đã có 4 tiền án và 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương khác.
Dựa trên tài liệu thu thập được từ cuộc đấu tranh chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương để triệu tập và khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp và triệu tập 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các đối tượng này bao gồm: Đỗ Ngọc Hà; Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy (sinh năm 1994), Đào Thị Thanh Thủy (sinh năm 1986), Đặng Trung Kiên (sinh năm 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (sinh năm 1991), Hoàng Văn Máy (sinh năm 1992), Lê Hải Nam (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1991), Vũ Kim Ngân (sinh năm 1997), Phạm Hoàng Nhung (sinh năm 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987), Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1992), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (sinh năm 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (sinh năm 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (sinh năm 1983), Đinh Thị Lâm Miên (sinh năm 1994), cùng trú tại quận Tây Hồ.
Trong quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát Hình sự đã làm rõ rằng vào khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn đã tìm hiểu và nghiên cứu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trò chơi Baccarat, sử dụng tiền điện tử để đánh bạc.
Hà đã thành lập trang web https://cp.starcsn.com thông qua mối quan hệ xã hội. Đây là một trang web trung gian kết nối với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc dùng tiền điện tử kỹ thuật số USDT để đặt cược trên trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.
Ngày 4/1/2021, Hà và Sơn đã bắt đầu hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tạo tài khoản và tham gia tổ chức đánh bạc.
Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com đã được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền đã giúp Hà và Sơn thu hút nhiều người tham gia tổ chức đánh bạc, bao gồm Phạm Tiến Dũng (hay còn được gọi là Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Nhóm Evol đã phân cấp thành nhiều cấp độ theo sơ đồ hình chóp.
Các đối tượng cầm đầu đã đào tạo một số thành viên khác để thực hiện các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo và chuyên gia đọc lệnh để hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.
Để thu hút người tham gia, Hà và Sơn không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội và đăng clip trên Youtube, mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.
Nhóm các đối tượng đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo và Facebook để tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi thông tin và liên lạc với nhau.
Để thu hút và tạo sự tin tưởng đối với người chơi, Hà và Sơn đã tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm tài chính do công ty Evol cung cấp với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Các con bạc phải đăng ký tạo tài khoản và sử dụng địa chỉ email, cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn của trò chơi và được cấp mã code cấp 1 (mã này được một thành viên khác cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).
Để tham gia, con bạc phải cài đặt hai ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh trong các trò chơi). Sau khi đăng ký thành công, con bạc sẽ được thêm vào các nhóm Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia, con bạc phải nạp USDT (loại tiền điện tử) để đặt cược trong trò chơi sòng bạc của Evol.
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm Tổng Evol Club, trong đó có các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong số đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống do các con bạc ở cấp dưới của Hà và Sơn đã đạt hơn 1,1 tỷ euro, tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng Việt Nam.
Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật và tài liệu liên quan khác.