Theo Công an tỉnh An Giang, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thường diễn ra qua hai hình thức chủ yếu. Đối với hình thức trả tiền sau, các “công ty cá cược” nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước, đa phần là bọn xã hội đen, nhóm tội phạm để quản lý và tổ chức phân phối cho các đại lý. Trung bình, mỗi người chơi được đại lý cấp cho một mạng nhỏ với một số tiền nhất định để tham gia đánh bạc. Sau một ngày hoặc một tuần, người chơi phải đến đại lý để thanh toán số tiền thắng hoặc thua. Hiện nay, có khoảng hơn 10 công ty cá cược tổ chức đánh bạc trả tiền sau dưới dạng cá cược thể thao, lô đề và xóc đĩa trực tuyến.
Đối với hình thức trả tiền trước, công ty quản trị nước ngoài (công ty cá cược) sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc. Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc, người chơi phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang web đánh bạc. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi thành điểm (tiền ảo) để người chơi tham gia đánh bạc.
Tuy nhiên, do khó thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài trực tiếp giữa người chơi và công ty cá cược, công ty phải sử dụng người trung gian là người Việt Nam (những người này được giao nhiệm vụ mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại để người chơi chuyển tiền vào, sau đó họ chuyển ra nước ngoài cho công ty cá cược bằng nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau: Chuyển tiền qua các cửa hàng vàng, “đầu lậu” chuyển tiền tại biên giới).
Các tay chơi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến ngày càng tinh vi trong việc lôi kéo người tham gia đánh bạc và đối phó với công tác phát hiện, điều tra và xử lý của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các tay chơi tổ chức đánh bạc liên tục thiết lập nhiều tên miền và website tổ chức đánh bạc nhằm chống lại việc chặn truy cập của cơ quan chức năng.
Xuất hiện ngày càng nhiều công ty cá cược mới tổ chức hoạt động đánh bạc tại Việt Nam với nhiều hình thức nhằm tăng cường hoạt động quảng cáo và thu hút người chơi tham gia đánh bạc. Các hình thức cá cược mới thông qua giải đấu thể thao ảo và thể thao điện tử thu hút sự tham gia của nhiều người. Do tác động của dịch Covid-19, các công ty cá cược tại Việt Nam đã chuyển hướng lôi kéo và hướng dẫn người chơi tham gia cá cược trong giải đấu thể thao ảo (Virtual Sport) và thể thao điện tử…
Đặc biệt, tình trạng thiết lập các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook, Weibo…) để tìm kiếm việc làm và đăng thông tin tuyển người Việt Nam làm việc tại Campuchia nhằm lôi kéo và lừa gạt công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ ngày càng phức tạp. Đối tượng mục tiêu là những người biết về máy tính văn phòng, biết tiếng Trung, được trả mức lương và hoa hồng cao từ 800 – 1000 USD/tháng (tương đương dưới 20 triệu) với chiết khấu 10%, ăn ở tại công ty và sau đó sẽ được tổ chức đưa sang Campuchia vào các sòng bạc, biến họ thành con nợ cho các công ty Trung Quốc. Sau khi đạt được mục tiêu, các đối tượng sẽ xóa tài khoản cũ và tạo tài khoản mới để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tiềm năng.
Khi đến Campuchia, các nạn nhân sẽ bị các đối tượng người Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ, ép buộc ký giấy vay nợ để kiểm soát họ, không thực hiện công việc như đã cam kết. Nếu không tuân thủ, họ sẽ bị đánh đập hoặc thông báo về gia đình để đòi tiền chuộc. Những người không thể trả tiền chuộc sẽ bị buộc phải làm việc khổ sai, tham gia tìm kiếm người Việt Nam sang Campuchia làm việc hoặc tham gia đánh bạc trực tuyến.
Dự báo trong thời gian tới, do tác động của dịch Covid-19 và xu hướng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến ngày càng gia tăng và phức tạp, công tác phát hiện, điều tra về loại tội phạm này sẽ gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng, bên cạnh việc triển khai công tác nắm bắt tình hình và quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyến và lĩnh vực liên quan đến hoạt động trò chơi trực tuyến, cần chú trọng điều tra các đối tượng cơ bản liên quan đến cộng đồng game thủ, các hoạt động sản xuất, phát hành trò chơi trực tuyến, thể thao điện tử và kinh doanh trò chơi điện tử…
Phải rà soát và lập danh sách các đối tượng, tụ điểm, đường dây, đặc biệt là các đối tượng ẩn s Behind the scenes” có nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến để đưa vào quản lý nhằm có các biện pháp thích hợp và kịp thời; tập trung lực lượng để đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, đường dây, băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.
Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo và tố giác từ người dân, đổi mới hình thức tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp để truy tố và xét xử một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này nhằm răn đe và phòng ngừa.